Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám s.á.t ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành

Cục Cảnh s.á.t hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng các đơn vị rà soát tại các tổ chức tín dụng , chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành liên quan đến vấn đề từ thiện .

Ngày 13/10, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Cục Cảnh s.á.t hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám s.á.t ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.

Nguồn tin cho hay, trước đó, C02, Bộ Công an đang xác minh, điều tra vụ việc các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định điều 175 Bộ luật Hình sự và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám s.á.t ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành - Hình 1

Rà soát tài khoản ngân hàng của ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục C02 , Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám s.á.t ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân: Bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM ) , ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ TP.HCM).

Cung cấp cho Cục C02, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Thủy Tiên tuyên bố “khóa mõm” những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản?

Thời gian gần đây, drama sao kê từ thiện của Thủy Tiên - Công Vinh đang là chủ đề hot được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Dù chính chủ đã công bố 18.000 trang sao kê nhưng dân mạng vẫn cảm thấy không hài lòng. Đặc biệt là mới đây, cụm từ "tạm khóa báo có" bất ngờ được dân mạng truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt.

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 1

Theo Điều 16 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Và khi tài khoản khoá báo có, tài khoản này sẽ không thể nhận được tiền chuyển vào cho đến khi mở trở lại. Chính vì điều này, nhiều cư dân mạng đã soi lại với văn bản ghi tổng số tiền phát sinh trong tài khoản của Thủy Tiên và nhận thấy, dòng trạng thái "tạm khóa báo có" tài khoản đã được xác thực trong văn bản. Đến thời điểm hiện tại, bên phía Thủy Tiên cũng chưa lên tiếng hay đưa ra thông báo thêm gì về việc làm rõ trạng thái tài khoản này. Tuy nhiên một số dân mạng quá khích đã lập tức tràn vào fanpage của nữ ca sĩ, yêu cầu cô gỡ lệnh, mở khóa tài khoản.

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 2

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 3

Thêm vào đó, dân mạng cũng soi lại chia sẻ của nữ ca sĩ vào thời điểm năm ngoái - 2020. Cụ thể, tối 20-11/2020, Thủy Tiên đã công bố ngày giờ chính xác của những lần cô đóng và mở tài khoản cá nhân nhận tiền cứu trợ. Nữ ca sĩ cho biết trước đó cô đã đóng tài khoản ngân hàng mà không thông báo vì quá bận và nghĩ đơn giản là khi đóng tài khoản thì ai chuyển vào sẽ được ngân hàng tự động trả về.

Do bị liên tục bị tấn công vô lý, Thủy Tiên đã nổi đóa và đáp trả bằng bình luận dưới rằng, đây là tài khoản của riêng cô, thích đóng hay mở là do cô quyết định. Thủy Tiên viết: "Tóm lại đây là tài khoản riêng của mình, mình thích đóng hay mở, thích nhận hay không là việc của mình. Mình chẳng phải đi làm thuê, làm mướn cho ai, mình chỉ rảnh quá đi làm không công bao đồng giùm thiên hạ, nên thích thông báo đóng mở lúc nào là việc của mình. Mình thích vậy đó được không? Ý kiến thì lên phường đi chứ vô page mình soi mói, nói xấu từ ngày này qua ngày nọ không mệt à? Mình thấy em nào tào lao trồi lên page mình là mình khóa mõm hết nha".

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 4

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 5

Phát ngôn này của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng bất bình bởi trước đó Thủy Tiên từng khẳng định tài khoản đuôi 746 chỉ dùng để kêu gọi từ thiện. Nhiều người cho rằng minh bạch trong việc đóng mở tài khoản, thông báo rõ ràng các giao dịch chuyển tiền trong các mốc thời gian này là việc Thủy Tiên nên làm chứ không phải "thích đóng hay mở" như cô nói.

"Tiên chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản ngân hàng VCB 0181003469746 để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2,3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số TK nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người", chia sẻ của Thủy Tiên ngày 17/9 vừa qua.

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 6

Mới đây nhất, trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin C03 vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện lũ lụt ở miền Trung. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin đã thu hút rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Trong đó, đa số ý kiến nghiêng về việc cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ những lùm xùm liên quan đến việc minh bạch từ thiện.

Liên quan đến thông tin này, chiều 20/9, lãnh đạo Cục C03 (Cục Cảnh s.á.t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), Bộ Công an cho biết, đơn vị chưa vào cuộc điều tra về những lùm xùm từ thiện liên quan đến lũ lụt.

Thời gian gần đây, trên MXH xuất hiện nhiều nghi vấn về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí, một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỷ đồng bằng tài khoản cá nhân, và đến gần đây, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi nghệ sĩ giải ngân số tiền lớn này.

Trước đó vào tháng 5/2021, nghệ sĩ Hoài Linh cũng thừa nhận chậm giải ngân số tiền khoảng 14 tỷ đồng mà trước đó đã kêu gọi để hỗ trợ người dân miền Trung. Hoài Linh đứng ra kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện từ tháng 10/2020, nhưng đến tháng 5/2021, sau một số "lùm xùm" trên mạng, nghệ sĩ Hoài Linh mới thừa nhận chưa giải ngân và cùng ê-kíp của mình giải ngân "cấp tốc" số tiền này.

Ngày 6/9 vừa qua, bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an chia sẻ với báo chí, nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thủy Tiên tuyên bố khóa mõm những ai thắc mắc chuyện đóng mở tài khoản? - Hình 7

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/bo-cong-an-yeu-cau-co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-phoi-hop-ra-soat-tai-khoan-cua-ca-si-thuy-tien-dam-vinh-hung-tran-thanh-20211013i6091034/