Cựu sếp Vietcombank bị cáo buộc gây thất thoát hàng chục tỷ

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển cùng cấp dưới để xảy ra sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại hơn 41,2 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận bổ sung, tái đề nghị VKS truy tố ông Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô) cùng 14 bị can khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng , quy định tại Khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999.

Từ năm 2010 đến tháng 12/2014, ông Chuyển bị cáo buộc chỉ đạo Trần Anh Huy (cựu trưởng phòng tín dụng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (cựu cán bộ chi nhánh) lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định , đề xuất hạn mức tín dụng nhưng không tổ chức họp hội đồng.

Video đang HOT

Cựu sếp Vietcombank bị cáo buộc gây thất thoát hàng chục tỷ - Hình 1

Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển tại phiên tòa năm 2019. Ảnh: Minh Anh.

Ông Chuyển cùng cấp dưới đã ký và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức thông qua hình thức giấy nhận nợ, sử dụng các ủy nhiệm chi, giấy ghi nợ do khách hàng ký sẵn.

Từ đó, Vietcombank chi nhánh Tây Đô giải ngân theo 56 hợp đồng trên cho 4 nhóm khách hàng doanh nghiệp vay vốn gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương, An Đô với số tiền gần 2.700 tỷ đồng.

Sau khi được giải ngân, các nhóm khách hàng trên đã sử dụng hơn 2.380 tỷ đồng để trả nợ và thanh toán tiền lãi cho các khoản vay. Tuy nhiên, số tiền hơn 2.380 tỷ chưa ra khỏi ngân hàng, Vietcombank không bị thiệt hại tài sản nên cơ quan điều tra xác định hành vi này không vi phạm pháp luật hình sự.

Đối với khoản 310 tỷ đồng được 4 nhóm khách hàng rút ra khỏi nhà băng để chi tiêu, hiện tài sản này không có khả năng thu hồi. Bộ Công an cho rằng đây là thiệt hại của vụ án, xuất phát từ việc bị can Nguyễn Minh Chuyển chỉ đạo cho vay trái quy định .

Theo kết luận bổ sung, ông Chuyển và các cựu cán bộ nhà băng phải cùng chịu trách nhiệm hình sự do gây thiệt hại cho Vietcombank hơn 41,2 tỷ đồng. Trong đó, bị can Chuyển được xác định chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức.

Vụ án liên quan những sai phạm tại Vietcombank chi nhánh Tây Đô là một trong những vụ vi phạm quy định về hoạt động cho vay tín dụng lớn tại TP Cần Thơ. Tháng 6/2015, cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Đến nay, cơ quan tố tụng các cấp đã ban hành 8 bản kết luận điều tra, điều tra bổ sung và 3 cáo trạng.

Qua nhiều lần xét xử, tháng 11/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do có vi phạm về tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đề nghị xử lý kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Ông Trần Văn Nam phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, chịu trách nhiệm trực tiếp vụ "bán" 43 ha đất công, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Từ 14 - 16/6/2021, UB Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ tư tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UB Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh Bình Dương.

UB Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám s.á.t, để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2).

Việc này gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đề nghị xử lý kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam - Hình 1

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Về cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, UB Kiểm tra Trung ương chỉ rõ, ông Nam chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Trần Văn Nam cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty 3/2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng Công ty 3/2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.

Cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng cũng kết luận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại Tổng Công ty 3/2.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc; Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm; Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Văn Lượng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Võ Văn Lượng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; Trưởng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Dũng Phương, chịu trách nhiệm với những vi phạm tại Tổng Công ty 3/2. Hai cán bộ này cùng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.

Ngoài ra, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trên, UB Kiểm tra Trung ương cho rằng, còn có trách nhiệm của một số cán bộ nguyên lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty 3/2 trong việc đề xuất áp dụng giá đất để tính tiền sử dụng đất giao cho Tổng Công ty 3/2 và việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cán bộ Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Xuân Lâm.

UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Đông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 ông: Võ Văn Lượng, Ngô Dũng Phương; khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Lê Văn Trang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và các cán bộ nguyên là lãnh đạo Tổng Công ty 3/2, gồm: Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Nguyên Vũ, nguyên Tổng Giám đốc; Huỳnh Công Phát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Huỳnh Thanh Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thế Sự, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

UB Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm trên theo quy định.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/cuu-sep-vietcombank-bi-cao-buoc-gay-that-thoat-hang-chuc-ty-20210911i6021841/