Người đàn bà dùng mánh “quan hệ” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này đã nhận được hồ sơ từ Viện kiểm s.á.t nhân dân cùng cấp về vụ án Nguyễn Thị Lan lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vốn thất nghiệp nhưng “kiều nữ” này vẫn tự giới thiệu với nhiều người rằng bản thân có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và nhiều người có chức vụ trong ngành xi măng.

Người đàn bà dùng mánh quan hệ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa hồi tháng 1-2021.

Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.

Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo , tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng. Bằng cách này, Lan đã khiến “con mồi” sập bẫy.

Sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại và chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận. Khi “con mồi” cắn câu, Lan bảo các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Cáo buộc xác định, với phương thức nêu trên, từ năm 2014 đến tháng 9-2017, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa số nhiều tiền nhất lên đến hơn 132 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11 và 12-1-2021, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Tại tòa, Lan khai, chị ta có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A. (SN 1965, ở Nghệ An) và đã đưa 42 tỷ đồng trong số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại cho ông này để làm các dự án về điện. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, ông A không thừa nhận có sự việc trên.

Video đang HOT

CQĐT cho rằng, ngoài lời khai của Lan không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối đối với ông A.

Vẫn theo lời khai của Lan, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M. (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Nhưng ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Trước những lời khai nêu trên của Lan nên tại phiên tòa hồi tháng 1 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm s.á.t, đề nghị điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm hành vi của những người liên quan theo lời khai của bị can.

Hiện, TAND TP Hà Nội đang xem xét hồ sơ vụ án để sớm đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử trở lại theo đúng quy định pháp luật .

Tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng giá rẻ

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can đối với Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), xảy ra vào tháng 6/2021.

Tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng giá rẻ - Hình 1

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, không có cửa hàng kinh doanh buôn bán bất cứ mặt hàng gì, từ năm 2018 đến nay, Đỗ Thị Kim Ngân thường xuyên livetream, đăng bán các sản phẩm, hàng hóa trên mạng xã hội Facebook và Zalo dưới tên "Ngân Paula", "Ngân Gốm" với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người đặt mua hàng.

Ngân đăng bán các sản phẩm với trị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế, lợi dụng sự cả tin và ham rẻ của người mua hàng để chiếm đoạt tiền của họ. Khi những người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ngân, bị can không chuyển hàng hóa như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền đó và chặn liên lạc.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm vào tháng 6/2021, bị can Đỗ Thị Kim Ngân còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đề nghị, ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ với đơn vị (Địa chỉ liên hệ: số 114 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội hoặc đồng chí Nguyễn Huy Hiệp, Điều tra viên, số điện thoại liên hệ: 0987673608), để vụ án giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/nguoi-dan-ba-dung-manh-quan-he-chiem-doat-hang-tram-ty-dong-20210912i6024353/